Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en Paymogo (Huelva), en el domicilio social, el próximo día 23 de junio de 2002, a las veintiuna horas treinta minutos, en primera convocatoria, y al siguiente día 24 en el mismo lugar y la misma hora en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede, del Balance, Memoria, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la Gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado del 2001.

Segundo.-Distribución, si procede, de beneficios.

Tercero.-Información por el señor Presidente sobre gestiones y trabajos realizados durante este último ejercicio.

Cuarto.-Cesión o alquiler al Ayuntamiento de Paymogo, de un terreno para la instalación de un campo de tiro, con fines deportivos.

Quinto.-Facultar al Consejo de Administración, si procede, para iniciar la redacción de nuevas normas que regulen posibles nuevos aprovechamientos en la finca: Aprovechamiento del encinar, pratenses, turismo rural, etc.

Sexto.-Información sobre la posible presentación de un expediente de dominio por exceso de cabida de la finca propiedad de la sociedad y si procede acuerdo a adoptar sobre el mismo.

Séptimo.-Ratificación si procede, del Acuerdo tomado por el Consejo de Administración el pasado día 1 de septiembre de 2001 sobre la redenominación al euro del capital social de la entidad, elevado a público en escritura autorizada por la Notario de Prueba de Guzmán, doña Marta Patricia Pascua Ponce, el día 10 de enero de 2002, con el número catorce de su protocolo.

Octavo.-Elección del nuevo Consejo de Administración, por terminación del plazo estatutario.

Noveno.-Nombramiento, si procede, de dos Interventores de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas para la aprobación de la redacción del acta.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas, respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en la vigente Ley y en los Estatutos sociales, que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos, a la aprobación de la Junta.

Paymogo, 21 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-24.631.