Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador único convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en polígono Arkotxa, número 10, de la localidad de Zarátamo (Bizkaia), el próximo día 24 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en su defecto, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Dación de cuenta de la sentencia de 18 de febrero de 2002, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Bilbao y acuerdos que procedan.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y el informe de gestión referidos al ejercicio 2000.

Cuarto.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Quinto.-Redenominación del capital social en euros.

Sexto.-Facultar para elevar a públicos los anteriores acuerdos e instar la inscripción de los que procedan en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar y obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Zarátamo, 21 de mayo de 2002.-El Administrador único.-25.915.