Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, celebrado el pasado 26 de marzo de 2.002, se convoca, de conformidad con lo establecido en el vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, Junta general ordinaria de accionistas de "Poymar, Sociedad Anónima", a celebrar en Madrid, en el paseo de la Castellana, 13, 4.o derecha, el próximo día 20 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el objeto de deliberar y decidir sobre los puntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión de los Administradores de la sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio social de 2001.

Tercero.-Distribución de un dividendo activo con cargo a reservas de libre distribución en régimen de transparencia fiscal.

Cuarto.-Remuneración del Consejo de Administración.

Quinto.-Informes del accionista don Enrique Fernández Yruegas sobre supuestas prohibiciones legales para ejercer el cargo de determinados consejeros y sobre gastos incurridos por la sociedad en el ejercicio 2001.

Sexto.-Cese de Consejeros. Determinación del número de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Delegación de facultades para ejecución y elevación a público de acuerdos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social (entre las nueve y las catorce horas), o bien en el paseo de la Castellana, 13, 4.o, derecha, Madrid (desde las nueve treinta a las catorce treinta horas y entre las de diecisiete y las veinte horas), y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta general de accionistas, incluidas las cuentas anuales y el informe de los Auditores de cuentas.

Se hace constar expresamente que se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, en aplicación de los artículos 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y 101 y 102 del vigente Reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, 29 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-25.689.