Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar el jueves 27 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, viernes 28, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Alcalá de Guadaira (Sevilla), en autovía A-92 Sevilla-Granada, kilómetro 5, con el siguiente Orden del día Primero.-Redenominación del capital social a euros.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informes de gestión de los ejercicios de 2000 y 2001.

Tercero.-Aplicación de los resultados de los mismos ejercicios.

Cuarto.-Exposición por el señor Presidente y/o personas en quien delegue sobre la situación de la empresa.

Quinto.-Acuerdo sobre reducción de capital como consecuencia de pérdidas.

Sexto.-Acuerdo sobre la transformación en sociedad de responsabilidad limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente aprobación de Balance y Estatutos, renovación de cargos sociales y adjudicación de participaciones sociales.

Séptimo.-Designación de personas idóneas para protocolizar los acuerdos.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de dos Interventores al efecto.

Los señores accionistas tienen derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, informes o aclaraciones acerca de los asuntos del orden del día, a examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, también tendrán a su disposición el informe del Auditor referido al Balance cerrado a 31 de diciembre de 2001 para proceder a reducir capital por consecuencia de pérdidas y a pedir, de todo ello, su entrega o envío gratuito.

Alcalá de Guadaira, 15 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo.-24.576.