Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2002 a las once horas en el domicilio social, paseo San Juan Bautista de La Salle, número 40, Premià de Mar, (Barcelona) y el día 29 de junio de 2002 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores.

Tercero.-Autorización al Consejo para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites y requisitos de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta general o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas, incluídos los preceptivos informes.

Podrán asistir a la Junta general los accionistas que hayan efectuado el depósito de sus acciones en la sede social o, en su caso, del resguardo o certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Premià de Mar, 20 de mayo de 2002.-El Consejo de Administración.-24.661.