Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para su celebración en el hotel "Granollers", avenida Francesc Macià, número 300, de Granollers, el día 20 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, 24 horas después en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre los asuntos incluidos en el siguiente, Orden del día Primero.-Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración de la sociedad correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación del resultado del referido ejercicio.

Cuarto.-Aceptar, si procede, el informe de gestión formulado por la Administración Social.

Quinto.-Revocación de los actuales Auditores de cuentas de la sociedad y nombramiento de nuevos Auditores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde de examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o remisión gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Granollers, 13 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramona Pujols Pons.-24.718.