Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Ifa Española, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Sepúlveda, número 4, polígono industrial de Alcobendas (Madrid), el día 28 de junio de 2002, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procediera, a la misma hora y lugar, el día siguiente, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los Administradores.

Cuarto.-Reelección de "Ernst & Young, Sociedad Limitada", como Auditores de la sociedad por el plazo de un año.

Quinto.-Dimisión de la totalidad de los miembros que integran el Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.-Reducción del capital social en la suma de, como máximo, doscientos veinticuatro mil ciento setenta y tres euros (224.173 euros), mediante la amortización de la totalidad de las acciones que, en el momento de celebrarse la Junta de accionistas objeto de la presente convocatoria, pudiera tener la sociedad en autocartera, y que, como máximo, serán 1.492 acciones. Como consecuencia de la reducción de capital, modificar y dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Adecuación de la reserva legal al nuevo capital social de la compañía.

Octavo.-Autorización para adquisiciones derivativas de acciones propias de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas.

Noveno.-Delegar en el Consejo de Administración la adecuada interpretación, subsanación, aplicación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta, en la medida permitida por la legislación vigente.

Décimo.-Facultades para certificación, elevación a público de acuerdos y presentación para inscripción en el Registro Mercantil.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, de acuerdo con lo artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Asimismo, los citados documentos están a disposición de los señores accionistas en la sede social.

Los accionistas podrán asistir a la Junta convocada personalmente o delegando en otro accionista de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid a 14 de mayo de 2002.-El Secretario, Francisco Javier de Asís y Garrote.-23.409.