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Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 24 de junio de 2002, a las diez horas, en el domicilio social de la misma, carretera de Bilbao a San Sebastian, kilómetro 5, de Galdákano (Vizcaya), y en segunda convocatoria, el día 25, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de los Apoderados durante el ejercicio 2001.

Cuarto.-Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.-Si procede, revocación de la designación de la entidad gestora actual y designación de nueva entidad gestora o aumento del número y designación de entidades encargadas de la gestión de los activos, con, en su caso, revocación de la designación de la actual entidad gestora.

Sexto.-Revocación y nombramiento, si procede, de nueva entidad depositaria y, en consecuencia, modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Anulación del acuerdo sexto de la Junta general de accionistas de fecha 27 de junio de 2001 sobre la modificación de los artículos 1.o y 7.o de los Estatutos sociales para adaptar la sociedad a la figura de SIMCAVF.

Octavo.-Autorización para la adquisición de acciones propias.

Noveno.-Autorización para la realización de inversiones en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2001, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta general aquellos accionistas cuyas acciones representen, al menos, el 1 por 1.000 del capital en circulación y que acrediten la inscripción de las mismas en los correspondientes registros con una antelación de cinco días a la fecha de celebración de la Junta en primera convocatoria por cualquiera de los medios previstos en la legislación vigente, siendo lícita la agrupación de acciones hasta constituir el número mínimo para asistir a la Junta.

Galdákano (Vizcaya), 24 de mayo de 2002.-La Secretaria, no Consejera, del Consejo de Administración.-24.128.