Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo Delegado de la sociedad convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad señalando al efecto el día 18 de junio del presente año, a las diez horas, para su reunión, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en Sentmenat, polígono industrial Can Clapers, calle Can Perich, números 22-24, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio de 2001, así como la gestión del Consejo de Administración durante ese período.

Tercero.-Modificación del sistema de administración de la sociedad, proponiéndose el de Administrador único y consecuente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Exclusión de retribución al órgano de administración y consecuente modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.-Modificación de los requisitos para la transmisión mortis causa de las acciones y consecuente modificación de los Estatutos sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente, podrá solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estime precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en el artículo 19 de los Estatutos de la socie dad, y de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sentmenat, 22 de mayo de 2002.-El Consejero delegado, Juan Carlos Campos Arroni.-25.366.