Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en la calle Cimadevilla, número 8, de Oviedo, el día 21 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, 22 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fín de deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del Informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes todos al ejercicio 2001.

Segundo.-Ampliación del objeto social y subsiguiente modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor de cuentas tanto individuales como consolidadas de la sociedad.

Cuarto.-Ratificación de actuaciones.

Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, tanto de las cuentas anuales y del informe de gestión y de los Auditores de cuentas como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Oviedo, 17 de mayo de 2002.- El Secretario del Consejo de Administración.-23.461.