Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2002, de conformidad con sus Estatutos y la normativa legal vigente, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2002, a las diez horas, en el domicilio social, avenida del Llano Castellano, 15, de Madrid, y en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2002.

Quinto.-Informe sobre la sociedad "Klinger Saidi, Ltda.".

Sexto.-Delegación de facultades para la protocolización formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para formalizar el depósito de las cuentas anuales a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar y obtener los documentos sometidos a su aprobación, conforme a lo previsto en los artículos 112, y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 22 de marzo de 2002.-Por el Consejo de Administración, el Consejero Secretario, Antonio Álvarez Obando.-23.325.