Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día, 20 de junio de 2002, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle General Oraá, número 3, de Madrid, o, en segunda convocatoria, el día 21 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Auditores de cuentas de la Sociedad.

Acuerdos a adoptar, en su caso.

Tercero.-Variaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.-Aumento del capital social emitido mediante elevación del valor nominal, con cargo a reservas disponibles. Establecimiento de las cifras de capital estatutario inicial y estatutario máximo, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta general, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas.

Madrid, 9 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.422.