Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad, según los Estatutos sociales y lo dispuesto al efecto por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en Madrid, en la calle Miguel Ángel, 23, 7.a planta, domicilio social de la compañía, el próximo día 26 de junio de 2002, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria.
De no cumplirse los mínimos de asistencia legalmente necesarios queda igualmente convocada en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, par el día siguiente, 27 de junio de 2002.
La reunión se desarrollará con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la propuesta de aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración correspondiente al expresado ejercicio.
Segundo.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Tercero.-Prórroga de la designación de Auditores de cuentas.
Cuarto.-Autorizar al Consejo de Administración para que pueda emitir, en las condiciones que estime oportunas, pagarés de empresa, según las prescripciones legales.
Quinto.-Aprobación del acta.
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito, tanto de los documentos como del informe de los Auditores de cuentas, que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general de accionistas.
Tienen derecho a asistir los accionistas de la sociedad que tengan inscrita su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a aquel de celebración de la Junta.
El Consejo de Administración ha sido asesorado por el Letrado-Asesor, a efectos de lo dispuesto en el artículo primero del Real Decreto 2288/1977.
Madrid, 29 de mayo de 2002.-El Consejo de Administración.-25.339.
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