Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar en Madrid, calle José Abascal, 56, segunda planta, letra B, el próximo día 17 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 18 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del informe de gestión de "J.J. Software de Medicina, Sociedad Anónima", así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Cese de Administradores, cambio del órgano de administración.

Tercero.-Cambio de domicilio social.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores.

Quinto.-Ampliación de capital.

Sexto.-Autorizar al Consejo de Administración de "J.J. Software de Medicina, Sociedad Anónima", para que pueda adquirir acciones propias con arreglo a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta.

Están a disposición de todos los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión e informe de auditoría a que hace referencia el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a quienes se remitirá gratuitamente, si así lo solicitan, un ejemplar de dichos documentos.

Asimismo están a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, el texto de la modificación propuesta y el informe sobre la misma emitido por el Consejo de Administración pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dicho documento, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 24 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-25.365.