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Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, y de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Pere de Montcada, número 1, 08034 Barcelona, el día 20 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y, caso de no reunirse suficiente quórum, se celebrará el siguiente día 21 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión del grupo de empresas formado por "Inverama, Sociedad Anónima" y sociedades dependientes, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Reelección y/o nombramiento de Administradores.

Cuarto.-Ratificar los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la compañía en su reunión del pasado día 22 de noviembre de 2001, para la redenominación del capital social en euros.

Quinto.-Anular los actuales títulos, representativos de las acciones de la compañía, así como, la numeración de las mismas, procediendo a la renumeración de las acciones y a la emisión de nuevos títulos representativos de las mismas y con expresión de su valor nominal en euros.

Siendo las acciones nominativas, se procederá a su adjudicación a los señores accionistas por orden de antigüedad en cuanto a la numeración de las acciones y a la entrega de los nuevos títulos, y en consecuencia modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Reducción de capital por amortización de acciones, en autocartera sin devolución de aportaciones y aumentando las reservas voluntarias, y en consecuencia modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Prórroga y/o nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2002.

Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o designación, en su caso, de accionistas interventores titulares y suplentes para su aprobación.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, y tendrán a su disposición en la sede social, todos y cualquiera de los documentos que se someten a su aprobación, así como el informe de los Auditores de cuentas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito del texto integro de la modificación estatutaria que se propone en el punto quinto y sexto del orden del día, así como el informe del Consejo de Administración sobre dichas modificaciones.

Asistencia: Tendrán derecho a asistencia los titulares de acciones inscritas en el libro registro de accionistas, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Tarjetas de asistencia: Podrán retirarse en la Secretaría de la Sociedad, calle Pere de Montcada, número 1, Barcelona.

Barcelona, 30 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-25.278.