Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 9 de mayo de 2002, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, con posterioridad a la ordinaria esta última, que se celebrará, en primera convocatoria, en el local de Juntas de edificios "Trade", Gran Vía de Carlos III, 96, entresuelo, de Barcelona, el próximo día 21 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente orden del día.

Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio económico de 2001, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio y resolver sobre la aplicación de resultados, así como el informe de gestión.

Segundo.-Someter a la aprobación el acta.

Junta general extraordinaria Primero.-Cese, nombramiento y reelección, en su caso, por las vacantes debido a la caducidad de los cargos en el Consejo de Administración.

Segundo.-Reelección del Auditor de cuentas a don José María Lladó León y ratificación como suplente a don Joaquín Lladó Senpau, ambos debidamente inscritos en el ROAC, los cuales han indicado su aceptación en el caso de ser reelegidos y ratificados, respectivamente, por la Junta general de accionistas para el ejercicio 2002.

Tercero.-Autorizar a la/s persona/s para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Cuarto.-Someter a aprobación el acta.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentra a disposición de los señores accionistas la información y documentos correspondientes a todos los puntos del orden del día.

Barcelona, 15 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-25.256.