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Convocatoria de Asamblea general ordinaria El Consejo de Administración de la Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara, en su sesión celebrada el día 7 de mayo de 2002, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de los Estatutos de la entidad, acordó convocar Asamblea general ordinaria, a celebrar el día 22 de junio de 2002, en el salón "Sigüenza 1", del hotel "Tryp Guadalajara-Sol Meliá", sito en la autovía nacional II, kilómetro 55, de Guadalajara, a las diez treinta horas en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, de no existir quórum en la primera, para el mismo día y lugar a las once horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y consiguiente constitución de la Asamblea general.

Segundo.-Informe de la Presidencia.

Tercero.-Propuesta de aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2001, y de la gestión del Consejo de Administración, así como de la aplicación del excedente a los fines propios de la Caja. Con carácter previo a la adopción del acuerdo se procederá a realizar: A) Informe de la dirección general de la entidad.

B) Informe de la auditoría externa.

C) Informe de la Comisión de Control, en relación con el análisis de la gestión económico financiera de la entidad, referido al segundo semestre de 2001.

D) Informe de la Comisión de Control en relación con el examen realizado de las cuentas.

Cuarto.-Propuesta de aprobación, si procede, del presupuesto de la Obra Benéfico-Social para el año 2002 y de la gestión y liquidación del ejercicio anterior: A) Gestión y liquidación del ejercicio 2001.

A.1) Lectura de la propuesta.

A.2) Informe de la Comisión de Control.

A.3) Adopción de acuerdo, si procede, de aprobación de la gestión y liquidación del ejercicio 2001.

B) Presupuesto de la Obra Benéfico-Social para el año 2002.

A.1) Lectura de la propuesta.

A.2) Informe de la Comisión de Control.

A.3) Adopción de acuerdo, si procede, de aprobación del Presupuesto de la Obra Benéfico-Social para el año 2002.

A.4) Acuerdo, en su caso, de transmisión de finca afecta a la Obra Social.

Quinto.-Nombramiento de Auditor externo de la entidad para el ejercicio 2002.

Sexto.-Acuerdo, en su caso, sobre modificación de los artículos 13 y 26, a) y c) de los Estatutos de la entidad, con el fin de adaptarlos al contenido de la Ley 4/1997, de 10 de julio, y 23.5.3 del Reglamento Regulador del Procedimiento de Designación y Elección de los Miembros de los Órganos de Gobierno, con el fin de corregir errores de remisión existentes en el precepto. A disposición de todos los Consejeros generales, desde el momento de esta publicación, se encuentra documento conteniendo las propuestas de modificación elevadas por el Consejo de Administración, motivación de las mismas y nueva redacción que se daría a los artículos citados caso de ser aprobadas por la Asamblea las modificaciones propuestas.

Junto con la citación personal que se realizará a los señores Consejeros se acompañará copia de la citada documentación.

Séptimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta. En su caso, designación de dos interventores para que, juntamente con el Presidente, aprueben el acta de la sesión.

Octavo.-Ruegos y preguntas los Consejeros generales y demás personas con derecho a asistencia a la Asamblea general podrán examinar en la sede central de la Caja documentación relacionada con los temas a tratar según el orden del día establecido, pudiendo obtener copias de aquéllos que designen.

Guadalajara, 8 de mayo de 2002.-El Presidente, Jesús Ortega Molina.-23.455.