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Junta general ordinaria El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, convocar a todos los accionistas a Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar el día 18 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, en Baracaldo, en el Teatro Baracaldo, calle Juan Sebastián Elcano, número 4 (San Vicente) y, en su caso, el día siguiente, 19 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de "Befesa Medio Ambiente, Sociedad Anónima", y de las cuentas anuales e informe de gestión de su grupo consolidado, así como de la gestión social y aplicación del resultado de "Befesa Medio Ambiente, Sociedad Anónima", todo ello correspondiente al ejercicio iniciado el día 1 de enero de 2001 y finalizado el día 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2001.

Tercero.-Renuncia, ratificación, reelección y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, dentro de los límites de la Ley, sin previa consulta a la Junta general, con facultad expresa de excluir el derecho de suscripción preferente, de conformidad con lo previsto en el artículo 159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la emisión de obligaciones u otros valores similares de renta fija o variable, simples o garantizados, convertibles y no convertibles en acciones, directamente o a través de sociedades del grupo, de conformidad con la normativa vigente.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, de conformidad con la normativa vigente.

Ratificación del programa de incentivos a directivos y empleados y consiguiente modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales.

Octavo.-Delegación en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para la interpretación, subsanación, aclaración, ejecución, formalización e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta general.

Noveno.-Aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Derecho de asistencia y representación: Todo accionista que tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el Registro Contable correspondiente con cinco días de antelación, por lo menos, a aquel en que se haya de celebrar la Junta, podrá asistir personalmente a la Junta general ordinaria o hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. El cumplimiento de este requisito se acreditará mediante la presentación del oportuno certificado expedido por la entidad encargada del Registro Contable. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta. Este último requisito no será de aplicación cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, o en los casos de poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tenga en territorio español. La representación obtenida mediante solicitud pública se ajustará a los requisitos expresamente exigidos por el artículo 107 del texto refundido de la Ley.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y, en especial: En relación con las cuentas anuales de la sociedad y de su grupo consolidado, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, las cuentas anuales e informe de gestión de "Befesa Medio Ambiente, Sociedad Anónima", y de su grupo consolidado, y propuesta de aplicación del resultado de "Befesa Medio Ambiente, Sociedad Anónima", así como el informe del Auditor de cuentas referido tanto a las cuentas anuales e informe de gestión, tanto individual, como consolidado.

En relación con los restantes puntos del orden del día, están a disposición de los accionistas las propuestas de acuerdo que se proponen a examen y aprobación de la Junta respecto de cada uno de ellos y los informes justificativos, en su caso.

Igualmente, los accionistas tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como el texto íntegro de todos y cada uno de los acuerdos propuestos en relación con los distintos puntos del orden del día.

Dada la experiencia de otras ocasiones, se comunica que la Junta general convocada se celebrará con toda probabilidad en primera convocatoria, el día 18 de junio, a las trece horas.

Baracaldo (Vizcaya), 29 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-25.273.