State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión de 5 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general, que tendrá lugar en Bilbao, plaza Federico Moyúa, número 4, el próximo día 19 de junio de 2002, en primera convocatoria, a las doce horas, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, si por falta de quórum suficiente no pudiera celebrarse en primera, para deliberar y decidir sobre los puntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Administradores.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la actuación del Consejo de Administración del ejercicio que se extiende del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre del mismo año.

Tercero.-Modificación de los artículos 25 y 26 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán el derecho de examinar, en el domicilio social, o el de solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, el informe de la modificación de los artículos mencionados de los Estatutos y el correspondiente informe de los Auditores.

Madrid, 30 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo.-25.336.