Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de la Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía "Pashmina 2000, SIMCAV, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en paseo de La Habana, número 63, 28036 Madrid, el próximo día 21 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 22 de junio de 2001, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la compañía, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Elaboración, lectura y aprobación del acta de la sesión.

En cumplimiento de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y 158.4 del Reglamento del Registro Mercantil, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio del 2000, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas para su examen, en el domicilio social de la compañía, o bien para que les sea enviada a sus domicilios, a solicitud de los mismos, por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 17 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo.-24.353.