Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en las oficinas de la sociedad, situadas en Madrid, en la calle Zurbano, 73, 5.o, exterior derecha, el día 18 de junio de 2001, a las diez treinta horas, con el fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión del Consejo de Administración y propuesta de distribución de resultados, todo ello en relación al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Apoderamiento a favor del Secretario del Consejo de Administración para formalizar el depósito de las cuentas anuales.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general ordinaria o, en su defecto, designación de Interventores a estos efectos.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en las oficinas de la sociedad, situadas en Madrid, en la calle Zurbano, 73, 5.o, exterior derecha, o pedir su entrega o envío gratuito de las cuentas, documentos y propuestas que serán sometidos a aprobación de la Junta.

La asistencia a la Junta general, derecho de voto, delegaciones y tarjeta de asistencia se regulará por los Estatutos vigentes, pudiendo retirarse éstas hasta cinco días antes de la fecha de la Junta en las oficinas de la sociedad, mediante depósito de las acciones en legal forma.

El Consejo de Administración ha acordado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 103 del Reglamento del Registro Mercantil, requerir la presencia de Notario en la Junta general ordinaria de accionistas para que levante acta de ella, acta notarial que tendrá la consideración de acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del mismo precepto.

Madrid, 11 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Flórez Panizo.-24.397.