Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a las once horas en la calle Gremio Toneleros, 24, de Palma y, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión del Consejo de Administración, en relación con el ejercicio 2000.

Segundo.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-La aprobación, en su caso, del aumento de capital social hasta la cifra máxima de 111.688,25 euros, mediante la emisión de nuevas acciones con supresión del derecho de suscripción preferente de esas acciones, las cuales se emitirán por el actual valor nominal con una prima de emisión de 3,22 euros por acción, adoptando los acuerdos complementarios.

Cuarto.-En su caso, delegar en el Consejo de Administración la facultad de ejecutar el aumento de capital social en los términos del artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

Sexto.-Aprobación de los planes de opciones sobre acciones.

Séptimo.-Delegación para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de forma gratuita e inmediata todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de auditoría y a examinar en el domicilio social, y solicitar su entrega o envío gratuito, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como el de los informes prevenidos en el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Palma, 24 de abril de 2001.-El Secretario.-24.455.