Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 15 de abril de 2001, se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la Casa de Cultura de Zumárraga, el próximo 16 de junio de 2001, a las ocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Política general y aprobación de los presupuestos del ejercicio 2001.

Cuarto.-Ratificación de acuerdos adoptados en Juntas anteriores.

Quinto.-Adaptación a la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, de introducción al euro.

Sexto.-Modificación de diversos artículos del Reglamento de régimen interno.

Séptimo.-Proyectos y presupuestos de inversión.

Octavo.-Autorizar al Consejo de Administración para la aclaración e interpretación sobre las dudas en relación con los acuerdos adoptados en la Junta general.

Noveno.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se hallan disponibles para los accionistas en el domicilio social los documentos a que aluden los artículos 144.a) y c) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zumárraga, 7 de mayo de 2001.-El Presidente.-El Secretario.-24.333.