Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, Abanto y Ciérvana (Vizcaya), polígono industrial "El Campillo II", parcela II.I, el día 29 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y para el día 30 de junio, a la misma hora, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000 de la sociedad, así como la gestión social, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Nombramiento o, en su caso, prórroga del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de accciones propias con los límites señalados en la Ley.

Cuarto.-Modificación, en su caso, del Órgano de Administración.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas, en los quince días anteriores a la Junta, podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Baracaldo, 16 de mayo de 2001.-El Administrador único.-24.365.