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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo adoptado con los requisitos legales y estatutarios el 23 de abril de 2001, el Consejo de Administración de "Balmira, Sociedad Anónima", ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en la calle Monte Almenara, sin número, urbanización "El Olivar de Mirabal", Boadilla del Monte (Madrid), el día 27 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda, en su caso, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, documentos elaborados todos ellos en la modalidad abreviada, por concurrir en esta sociedad los requisitos exigidos por los artículos 181, 190 y 201 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como la gestión social en el mencionado ejercicio.

Segundo.-Deliberaciones y acuerdos a adoptar sobre la distribución del resultado obtenido en el ejercicio de 2000.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración hasta la celebración de la próxima Junta general ordinaria anual de accionistas, a adquirir acciones propias, hasta el porcentaje máximo de capital social permitido por la ley.

Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración y en cualquiera de sus miembros con cargo vigente en el Registro Mercantil de las facultades necesarias para la completa ejecución de los acuerdos que se adopten sobre los puntos anteriores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tal fin.

Se hace constar, expresamente, conforme a los artículos 144, 48.d) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista puede examinar en el domicilio social o pedir que se le envíe inmediata y gratuitamente el texto íntegro de las cuentas anuales del ejercicio del año 2000.

Boadilla del Monte, 30 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo, Mariano Arranz Sainz.-24.375.