Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el polígono industrial de Guarnizo, parcela 75, el día 22 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al ejercicio de 2000, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Censura de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Cese y nombramiento, en su caso, del Consejo de Administración.

Cuarto.-Cambio de domicilio social, y modificación en consecuencia del artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para que procedan a su aprobación.

En cumplimiento de lo preceptuado en la normativa mercantil vigente, se comunica el derecho que asiste a cualquier accionista de obtener gratuitamente la documentación que ha de ser sometida a aprobación, bien examinándola personalmente en el domicilio social, o solicitando su envío.

Santander, 2 de mayo de 2001.-El Presidente, Juan José Irureta Fernández.-24.432.