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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Leonesa Astur de Piensos-Lesa, Sociedad Anónima", se acuerda convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la mercantil, sito en León, carretera de Alfageme, 41, el jueves día 14 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, viernes, día 15 de junio de 2001, a las trece horas, en segunda convocatoria, y ello conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución y aplicación del resultado del ejercicio 2000, formulada por el Consejo de Administración.

Tercero.-Informe del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para que la sociedad y sus filiales puedan adquirir acciones propias de la sociedad o sus filiales, directamente o a través de entidades incluidas en su grupo de sociedades, al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 y la disposición adicional primera de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto en la parte no utilizada todavía la autorización concedida por la Junta general ordinaria de 27 de junio de 2000, así como para la enajenación de las mismas.

Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Redenominación del capital social conforme a la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, de Introducción del Euro, con la correspondiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, relativo al capital social.

Octavo.-En consonancia con el acuerdo a adoptar, en su caso, en atención al punto séptimo, reducción del capital social y fijación del valor nominal de las acciones con la correspondiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, relativo al capital social.

Noveno.-En consonancia con los acuerdos a adoptar, en su caso, en atención a los puntos séptimo y octavo, amortización de acciones propias con la correspondiente reducción de capital social y renumeración de las acciones con la correspondiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, relativo al capital social.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Autorización y otorgamiento de facultades expresas al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción en el Registro Mercantil de aquellos que sea procedente.

Duodécimo.-Redacción y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

De acuerdo con el contenido de los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades anó nimas, se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, bien por escrito antes de la reunión de la Junta o verbalmente en el transcurso de la misma, pudiendo examinar en el domicilio social la documentación e informes justificativos de los acuerdos a adoptar, así como el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Podrán asistir a la Junta convocada los accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el libro registro de acciones nominativas de la sociedad con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. La representación deberá concederse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

León, 17 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Ortiz de Urbina.-26.638.