Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el Salón Casas del hotel "Condes de Barcelona", sito en Passeig de Gracia, números 73-75, de la ciudad de Barcelona, en primera convocatoria, el día 19 de junio de 2001, a las once horas, o, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día 20 de junio de 2001, en los mismos lugar y hora, y con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Censurar la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000.

Tercero.-Resolver sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.-Renovación parcial, ampliación del número de miembros del Consejo de Administración de la compañía y nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.-Facultar expresamente a dos Consejeros para que, cualquiera de ellos, indistintamente, eleve a públicos los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 11 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Cirera Turu.-24.464.