Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a todos los accionistas de la sociedad "Dibaq-Diproteg, Sociedad Anónima", a asistir a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará el día 16 de junio de 2001, a las doce treinta horas, en el domicilio de la entidad, en la carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo, kilómetro 4,300, de Fuentepelayo (Segovia), para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Presentación del Presidente y Presidente Honorario.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración e informe de gestión e informe de auditoría, correspondientes al último ejercicio de 1 de marzo de 2000 a 31 de diciembre de 2000, y del consolidado y además, en su caso, y resolver sobre la aplicación del resultado, con ratificación del reparto de dividendos y puesta a disposición de los socios de su importe líquido. Y todo lo pertinente a las cuentas de la sociedad.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, para examinarlos en el domicilio social, y que podrán obtener si lo solicitan su entrega o envío gratuitos, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Fuentepelayo (Segovia), 14 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Tejedor Lázaro.-26.825.