Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de marzo de 2001, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Banco Mapfre, Sociedad Anónima", a la Junta general que se celebrará con el carácter de ordinaria en el edificio "Mapfre", carretera de Pozuelo a Majadahonda, sin número, Majadahonda (Madrid), a las diecisiete horas del próximo día 13 de junio de 2001, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que, no obstante, queda fijada por medio de este anuncio, en los mismos lugar y hora, el día 14 de junio de 2001, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado individual del Banco, así como de las cuentas anuales e informe de gestión del grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación de la distribución del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2000.

Cuarto.-Cese, nombramiento, reelección y ratificación de Consejeros.

Quinto.-Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Cambio del sistema de representación de las acciones del Banco mediante la reversión del sistema de anotaciones en cuenta a títulos físicos y, en su caso, modificación del artículo 7.o de los Estatutos sociales y delegación de facultades.

Séptimo.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales, con el fin de elevar hasta 1.500 el número mínimo de acciones exigible parar asistir a la Junta general de accionistas.

Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Otras cuestiones, ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.

Tendrán derecho de asistencia los titulares de 100 o más acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el registro contable con cinco días de antelación, como mínimo, a aquel en que se vaya a celebrar la Junta. Los titulares de menor número de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos a un representante. A cada accionista que lo solicite y tenga derecho de asistencia se le entregará una tarjeta nominativa, en la que se indicará el número de acciones de que es titular.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos: Las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) individuales, informe de gestión individual y propuesta de aplicación del resultado de "Banco Mapfre, Sociedad Anónima", y las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2000.

Informes de los Auditores de cuentas sobre los estados financieros del "Banco Mapfre, Sociedad Anónima", individuales y consolidados, correspondientes al ejercicio 2000.

Texto íntegro de las propuestas de modificación de los artículos 7.o y 12 de los Estatutos sociales y los informes de los Administradores sobre las mismas, así como del resto de propuestas de acuerdos a adoptar.

Majadahonda (Madrid), 14 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-26.690.