Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Juan Ignacio Luca de Tena, número 36 (hotel "Meliá", avenida América), el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el día 30 de junio de 2001, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del proyecto de fusión de "Avanzit, Sociedad Anónima" (sociedad absorbente), de "Servicios Generales de Teledifusión, Sociedad Anónima" (SGT, S. A.); "Worldcoast, Sociedad Limitada"; "Telecomunicaciones, Sistemas e Ingeniería de Productos, Sociedad Anónima" (TSIP, S. A.), y "Televisión y Sonido Telson, Sociedad Anónima" (Telson, S. A.), sociedades absorbidas, mediante absorción de las cuatro últimas por la primera, con extinción de las absorbidas y traspaso en bloque, a título universal, de su patrimonio a "Avanzit, Sociedad Anónima".

Segundo.-Aprobación como Balance de fusión del Balance cerrado a 31 de diciembre de 2000 y verificado por los Auditores de la sociedad.

Tercero.-Aprobación de la referida fusión por absorción.

Cuarto.-Aprobación de la aportación no dineraria de determinadas ramas de actividad a favor de las sociedades filiales "Avanzit Media, Sociedad Limitada"; "Avanzit Tecnología, Sociedad Limitada", y "Avanzit Telecom, Sociedad Limitada".

Quinto.-Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a público de tales acuerdos con atribución al Consejo de Administración de facultades para garantizar los créditos a los acreedores que hagan uso del derecho de oposición reconocido por la Ley y otorgar la escritura pública de fusión, con la documentación complementaria, pública o privada, que sea precisa para que se opere la incorporación del patrimonio de las absorbidas en el de la absorbente.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de las Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta general los titulares de acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta que las tengan inscritas en los registros de detalles de las entidades adheridas al "Servicio de Compensación Liquidación de Valores, Sociedad Anónima", con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información: Se hace constar, conforme a lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones a examinar en el domicilio social los documentos a que hace referencia el artículo 238 del mismo cuerpo legal, así como de obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

Igualmente, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 240 de la citada Ley, se hace constar: a) Que la sociedad absorbente es "Avanzit, Sociedad Anónima", domiciliada en Madrid, calle Alcalá, número 518, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 1.325 general, 788 de la sección 3.a del libro de sociedades, folio 95, hoja número 5.095, inscripción primera, y provista de número de identificación fiscal A-28085207.

b) Que las sociedades absorbidas son: "Servicios Generales de Teledifusión, Sociedad Anónima", con domicilio social en San Sebastián (Guipúzcoa), paseo Mike Letegi, números 53-55, parque tecnológico "Miramón", inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa al tomo 1.660, folio 214, sección 8.a, hoja número SS-13318, y provista de número de identificación fiscal A-28823045.

"Worldcoast, Sociedad Limitada", con domicilio social en Madrid, calle Núñez de Balboa, número 115 bis, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 15.033, libro 0, folio 163, sección 8.a, hoja número M-250.786, inscripción primera, y provista de número de identificación fiscal B-82585514.

"Telecomunicaciones, Sistemas e Ingeniería de Productos, Sociedad Anónima", con domicilio social en Madrid, calle Torrelaguna, número 79, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 6.420, libro 0, folio 170, sección 8.a, hoja número M-104600, inscripción primera, y provista de número de identificación fiscal A-80623051.

"Televisión y Sonido Telson, Sociedad Anónima", sociedad domiciliada en Madrid, calle Alcalá, número 518, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 4.216, general 3.431, de la sección 3.a del libro de sociedades, folio 1, hoja número 32.586, inscripción primera, y provista de número de identificación fiscal A-28332823.

c) Que toda vez que la sociedad absorbente "Avanzit, Sociedad Anónima", será, en el momento de acordarse la absorción de cada una de las sociedades absorbidas, titular de todas las acciones y participaciones sociales de las mismas, no resulta precisa la mención del tipo ni procedimiento de canje de las acciones por aplicación del artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas.

d) Que las operaciones de las sociedades absorbidas se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente, que a su vez asumirá todos los riesgos, derechos y obligaciones derivados de dichas operaciones, a partir del día 1 de enero de 2001.

e) Que no se prevén modificaciones estatutarias como consecuencia de la fusión.

f) Que no se otorgará ningún derecho ni opción, a los que se refiere la letra e) del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas, a titulares de acciones de clases especiales ni de derechos especiales distintos de las acciones de ninguna de las sociedades participantes en la fusión.

g) Que no se atribuirá ventaja de ningún tipo a los Administradores de las sociedades participantes en la fusión, ni al experto independiente, por no corresponder su designación conforme a lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todo lo cual se hace a efectos de dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias en materia de convocatoria de Junta general.

Madrid, 23 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-26.811.