Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (avenida Orillamar, número 6, Vigo), el día 12 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión del ejercicio 2000, así como de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración de la compañía.

Tercero.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales, con la finalidad de elevar a 11 el número de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento o reelección parcial de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Reelección de los Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2001.

Sexto.-Redenominación a euros del capital social y ajuste, en su caso, de la cifra de capital social resultante, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 46/1998, sobre Introducción al Euro.

Séptimo.-Reducción del capital social resultante de la redenominación en 3.984,74 euros, que se destinarán a reservas voluntarias, con la finalidad de obtener una cifra entera de 6 euros de valor nominal cada acción.

Octavo.-Modificación, en su caso, del artículo 2 de los Estatutos sociales, como consecuencia de los acuerdos correspondientes a los dos puntos anteriores.

Noveno.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de Auditoría de Cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes sobre las mismas, así como el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 21 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-26.641.