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Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 12 de junio de 2001, a las once horas, en la localidad de San Juan de Nieva, Principado de Asturias, en el salón de actos del edificio de Servicios Múltiples de la Autoridad Portuaria de Avilés, o, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 13 de junio de 2001, para deliberar y resolver acerca del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de "Asturiana de Zinc, Sociedad Anónima", y de las cuentas anuales e informe de gestión de su grupo de sociedades, así como de la gestión del Consejo de Administración y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Solicitud de exclusión de negociación en las bolsas de valores españolas de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la compañía.

Quinto.-Formulación de una oferta pública de adquisición de exclusión sobre la totalidad de las acciones representativas del capital social de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1197/1991, de 26 de julio.

Sexto.-Designación del Auditor de cuentas de la sociedad.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o mediante alguna sociedad de grupo, conforme a lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración -pudiendo delegar en uno o más de sus miembros mancomunada o solidariamente- para el desarrollo ,ejecución y formalización de los acuerdos que adopte la Junta general, así como para su interpretación y subsanación, hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Noveno.-Delegación de facultades en el Presidente y en el Secretario, con carácter solidario o indistinto, para efectuar el depósito de las cuentas anuales, informes de gestión y demás documentos que se requieran en el Registro Mercantil.

Décimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de San Juan de Nieva, o, si lo prefieren, solicitar la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que se mencionan en el punto primero del orden del día y los informes de los Auditores de cuentas.

Según lo dispuesto en el artículo 23 de los Estatutos sociales, estarán legitimados para asistir a la Junta general, con voz y voto, los accionistas que, por sí o agrupados con otros, sean poseedores de, al menos, 50 acciones, siempre que con una antelación mínima de cinco días naturales a aquel en que haya de celebrarse la Junta, tuvieran las acciones inscritas a su nombre en el correspondiente Registro Contable. El cumplimiento del requisito anterior se acreditará mediante el certificado expedido por la entidad encargada de la llevanza del Registro contable o entidades adheridas a la misma.

En uso de la facultad conferida en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y 27 de los Estatutos sociales, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Madrid, 25 de mayo de 2001.-P.P. de "Asturiana de Zinc, Sociedad Anónima", el Secretario del Consejo de Administración.-26.712.