Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general ordinaria de la sociedad "Pasek-España, Sociedad Anónima", que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Doctor Carreño, 1, de Salinas (Castrillón), el próximo día 7 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2000.

Cuarto.-Nombramiento del Auditor de la compañía para el ejercicio 2001.

Quinto.-Aprobación de un régimen de retribución de los miembros del Consejo de Administración de la compañía.

Sexto.-Redacción de un nuevo artículo de los Estatutos sociales, el 22 bis, en el que se regule el nuevo régimen de retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.-Determinación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración de la compañía para el ejercicio 2001.

Octavo.-Redenominación de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones que, en la actualidad se expresa en pesetas a euros. Ajuste del valor nominal de las acciones a resultas de la redenominación del capital social.

Noveno.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Décimo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido legal y reglamentariamente, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, correspondiendo, igualmente, el derecho a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y, en su caso, solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Salinas (Castrillón), 9 de mayo de 2001.-La Presidenta del Consejo de Administración.-22.669.