Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2001, a las nueve treinta horas, en el domicilio social, sito en Sant Celoni (Barcelona), carretera C-251, kilómetro 21,850, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, y de la propuesta de aplicación de resultado de "Narfil, Sociedad Anónima".

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga sus acciones inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas, como mínimo, con cinco días de antelación a aquél en que se haya de celebrar la Junta.

Se deja expresa constancia de que todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Finalmente, se informa a los señores accionistas de que, por decisión del órgano de administración, se requerirá la presencia de Notario que asista a la reunión y levante acta de la Junta.

Sant Celoni (Barcelona), 16 de mayo de 2001.-Francisco Riera, Administrador solidario.-24.028.