Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, en reunión celebrada el 5 de mayo de 2001, acordó, por unanimidad, convocar Junta general de accionistas de la sociedad, que se celebrará el próximo día 8 de junio de 2001, a las diez treinta horas, en la sala "Francisco de Vitoria" del Palacio de Congresos Europa, sito en Vitoria-Gasteiz, avenida Gasteiz, 85, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente, Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria anual e informe de gestión de la compañía y la propuesta de aplicación de resultados, así como gestión desarrollada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2000.

Segundo.-Exposición del proyecto de "Sinergia" con la Agrupación Empresarial de Transportes por Carretera de Alava en nueva instalación en rotonda de entrada a Júndiz.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de Interventores para aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Vitoria-Gasteiz, 9 de mayo de 2001.-El Presidente.-El Secretario.-24.156.