Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, en el domicilio social, calle Prim, 14, de Madrid, el día 12 de junio del 2001, a las 17 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2000 y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Distribución de resultados.

Tercero.-Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.-Redenominación del capital social a euros y ajuste del valor nominal de las acciones de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.-Otorgamiento de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de cuentas, y el especial preparado por los administradores relativo a la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 7 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-24.035.