Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración acordó convocar Junta general, ordinaria y extraordinaria, de accionistas para su celebración el 18 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en única convocatoria, en la sede social, calle Antonio López, 249, 2.a planta, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Informe de gestión y de las cuentas anuales (Memoria, Balance cerrado al 31 de diciembre, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio social del año 2000, formuladas por el Consejo de Administración y auditadas por la Auditora de la sociedad.

Segundo.-Aprobación de la gestión del ejercicio social del año 2000 por el Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación y distribución del resultado, de beneficios, del ejercicio social del año 2000, formulada por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración de ampliación del capital social en la cantidad de hasta 25.000.000 de pesetas (150.253 euros), mediante la suscripción y desembolso del 50 por 100 de las acciones representativas de esa cantidad a un precio de 1.000 pesetas por acción, y entrega, por cada acción suscrita y desembolsada, de otra acción representativa del 50 por 100 restante con cargo a reservas voluntarias, delegando su ejecución, mediante oferta a los accionistas, para que puedan ejercer sus derechos preferentes, en el órgano de gestión social, durante el plazo máximo de un año.

Quinto.-Añadir un segundo párrafo al artículo 28 de los Estatutos sociales, conforme a la propuesta e Informe justificativo del Consejo de Administración sobre retribución de la función del Consejero Delegado.

Sexto.-Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo.

Séptimo.-Prórroga por un año, del contrato con la Auditora "Deloitte & Touche", para la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio social del año 2001.

Octavo.-Delegación expresa para la ejecución de acuerdos adoptados.

Noveno.-Aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de todos los documentos integrantes del orden del día, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como solicitar la información o aclaraciones pertinentes sobre los varios puntos de aquél.

Madrid, 9 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-24.100.