Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Anuncio de convocatoria La Junta general ordinaria de la sociedad, se celebrará en el domicilio social, calle Vicente Brull, número 4, de la ciudad de Valencia, el día 26 de junio próximo, a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora, el día 27 de dichos, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, propuesta de aplicación de resultados e informe de gestión, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2000 e informe del Auditor.

Segundo.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Director Gerente en el propio ejercicio.

Tercero.-Redenominación del capital social en euros, de conformidad con la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, correlativa modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, con nueva redacción del mismo y las derivadas.

Cuarto.-Propuesta de reelección de los Auditores de cuentas de la sociedad, titular y suplente.

Quinto.-Ejecución pública y notarial de los acuerdos que sean adoptados.

Sexto.-Retribución del Director-Gerente.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta por la propia Junta.

De conformidad con la vigente Ley Especial, se informa a los accionistas, el derecho que les corresponde de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta y de solicitar la entrega, de forma inmediata y gratuita, de los dichos documentos e informe del Auditor.

Valencia, 14 de mayo de 2001.-El Director Gerente, Arnoldo Valsangiacomo Chiesa.-23.595.