Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en la avenida de la Democracia, número 9, en Madrid, el día 13 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 14 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000, así como informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado y revisión del informe de auditoría.

Segundo.-Reelección o nueva designación de Auditores de Cuentas.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio de 2000.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Madrid, 23 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Celestino Suero Valenzuela.-V.o B.o, el Presidente, Walter Bosch.-20.659.