Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, la administración de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el local sito en Cerdanyola del Vallés, calle Santa Ana, números 32 y 36, bajos, el día 4 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, 5 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (que comprenden el Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondiente al ejercicio 2000, así como de la gestión del órgano de administración en dicho período, y propuesta de distribución de resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de la compañía en las personas de don Xabier Martínez Ribas y don José Vidal Sanahúja, por un plazo de tres años.

Tercero.-Dimisión y nombramiento de Administradores.

Cuarto.-Redenominación del capital social a euros.

De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta o, verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y cuentas anuales, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación.

Cerdanyola del Vallés, 17 de abril de 2001.-Un Administrador.-20.636.