Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 30 de mayo de 2001, en el domicilio social, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de resultado correspondiente igualmente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Redenominación del capital social.

Cuarto.-Reducción del capital social como consecuencia de la redenominación del mismo.

Quinto.-Nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Cese de Consejero.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los señores socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe relativo a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, ha tenido que ser elaborado por los Administradores.

Madrid, 3 de mayo de 2001.-Por el Consejo de Administración.-El Secretario.-20.729.