Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a Junta general, a celebrar el día 28 de junio de 2001, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del día siguiente, de ser ello necesario, en el domicilio social en Derio (Bizkaia), Santo Domingo Etorbidea, número 7, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados relativos al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Reelección de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para depositar las cuentas anuales e informe de gestión en el Registro Mercantil y para la elevación a público de los acuerdos inscribibles.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

La Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de distribución de resultados, informe de gestión, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, quienes podrán obtener, de forma gratuita, un ejemplar de todos estos documentos, a su voluntad.

Por acuerdo del Consejo de Administración.

Derio (Bizkaia), 23 de abril de 2001.-20.634.