Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en su domicilio social, calle General Castaños, 3, de Madrid, el día 5 de junio del 2001, a la doce treinta horas, y, en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales auditadas a 31 de diciembre de 2000. Informe de gestión. Propuesta de aplicación de resultados.

Gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Transformación de la sociedad de Inversión Mobiliaria en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable y modificación de los artículos 1 y 5 de los Estatutos.

Tercero.-Revocación y designación de Auditores.

Cuarto.-Ampliación de capital con cargo a reservas disponibles. Delegación de facultades en el Consejo de Administración de las condiciones no fijadas por la Junta.

Quinto.-Reducción de capital mediante la reducción del valor nominal de las acciones con devolución de aportaciones a los socios.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de Auditores de cuentas de la sociedad y propuesta de aplicación de resultados, así como el informe de los Administradores relativo a las modificaciones estatutarias previstas. Podrán asistir a la Junta los accionistas titulares de acciones que figuren inscritos en el libro de acciones nominativas.

Madrid, 3 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Cañadas Bernal.-20.789.