Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración, celebrado el día 8 de marzo de 2001, ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 12 de junio, a las diecisiete horas, en el domicilio social sito en Madrid, calle Francisco de Rojas, 3, 1.o, izquierda, en primera convocatoria y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2000. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.-Con el fin de adaptar el capital social a euros y no siendo de aplicación los beneficios de artículo 28 de la Ley 46/1998, habrá de aumentarse el capital social actual en la cantidad de un millón ciento veintinueve mil doscientas treinta y seis (1.129.236) pesetas, equivalente a seis mil setecientos ochenta y seis euros con ochenta y cuatro céntimos (6.786,84 euros), mediante el aumento del valor nominal de cada una de las acciones en circulación, con lo que una vez redenominado el capital a euros, cada acción pasará a tener un valor nominal de 6,02 euros.

Tercero.-Propuesta de renovación o nombramiento de nuevos Administradores, si procede.

Cuarto.-Renovar la facultad concedida al Consejo de Administración para que, en el plazo de cinco años, es decir, hasta el 12 de junio del año 2006, sin previa autorización de la Junta, pueda aumentar el capital social en una o varias veces, hasta un 50 por 100 más, mediante aportaciones dinerarias, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 153.b) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Dejar sin efecto, en la cantidad no utilizada, la facultad concedida al Consejo de Administración por la Junta general de 1 de junio de 2000.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con tres días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 30 de abril de 2001.-La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, María Pilar Olmedo Varea.-20.712.