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Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la "Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, Sociedad Anónima", se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en el salón de actos de esta compañía, calle Capitán Haya, 41, de Madrid, el día 28 de mayo de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, o el día 29 de mayo de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio de 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, con la distribución de la totalidad de las reservas voluntarias de libre disposición existentes a dicha fecha.

Tercero.-Propuesta de modificación de los Estatutos sociales y, concretamente de los artículos: 3.o (Objeto social), 4.o (Desarrollo del objeto social), 10 (Supresión del derecho de preferente adquisición de los accionistas de la clase C y aceptación de dicho acuerdo de conformidad con el artículo 148 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas), 16 (Constitución de la Junta general), 17 (Legitimación para asistir), 18 (representación en la Junta general), 28 (Remuneración de los Administradores), 30 (Convocatoria del Consejo de Administración), 37 (Facultades de administración) y 39 (Personas facultadas para la elevación a instrumento público), procediendo a su sustitución por un nuevo texto articulado que recoja las modificaciones propuestas.

Cuarto.-Nombramiento o ratificación de Consejeros, según proceda, así como determinación del número de componentes del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado, así como ratificación del nombramiento de Auditores del grupo consolidado de ejercicios anteriores.

Sexto.-Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta general los accionistas que sean titulares de, al menos, 100 acciones y las tengan inscritas, en el caso de las acciones de las clases A y D en el correspondiente Registro contable y las acciones de la clase C en el Libro-Registro de acciones nominativas, ambas con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Las tarjetas de asistencia serán expedidas, para los titulares de acciones de las clases A y D, por la entidad adherida al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores que en cada caso corresponda y para los titulares de acciones de la clase C, por la Secretaría del Consejo de Administración de la "Compañía Logísticia de Hidrocarburos CLH, Sociedad Anónima", hasta cuarenta y ocho horas antes de la celebración de la Junta general.

Para asistir a la Junta general los Estatutos permiten la agrupación de acciones y el otorgamiento de representación a otra persona, en las condiciones por ellos establecidas.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, calle Capitán Haya, 41, de Madrid, los documentos representativos de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, y los preceptivos informes de los Auditores de cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, de acuerdo con los dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, los accionistas podrán examinar, en el mencionado domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos formulada por el Consejo de Administración, así como el informe sobre la misma, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado requerir la presencia de Notario, a fin de que levante acta de la Junta general.

Nota: Se informa a los accionista que la documentación a que se refiere la convocatoria de la Junta y el obsequio habitual estarán a su disposición, previa presentación de la tarjeta de asistencia, en el domicilio social, calle Capitán Haya, 41, de Madrid, los días 24, 25, 28 y 29 de mayo de 2001, desde las nueve hasta las catorce horas.

Madrid, 3 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-21.916.