Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta ordinaria y extraordinaria Por la presente se convoca Junta ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrarse en la sede social, plaza de Castilla, 3, el día 30 de mayo de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 31 de mayo de 2001, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, correspondientes al año 2000.

Segundo.-Propuesta y aplicación, en su caso, del resultado, correspondiente al año 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la sociedad durante el año 2000.

Cuarto.-Redenominación del capital social en euros y, en su caso, ampliación o disminución de la cifra del capital social para redondeo de decimales.

Quinto.-Apoderamiento para elevar a escritura pública todos los acuerdos societarios.

Sexto.-Nombramiento de Vicesecretario del Consejo de Administración.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Conforme lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir el envío inmediato y gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 3 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Guerra Benito.-21.763.