Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta general de accionistas, que se celebrará en el Ayuntamiento de Barcelona, Saló de Tinents d'Alcalde, calle Ciutat número 4, edifici Nou, 1 planta, el próximo día 22 de mayo a las doce horas, en primera convocatoria, o si es necesario, en los mismos lugar y hora, el siguiente día 23, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000, así como la aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobar, si procede, la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración.

Tercero.-Situación de la compañía. Análisis de la cuenta de resultados ejercicio 2000.

Cuarto.-Plan de viabilidad. Propuesta de actuación.

Quinto.-Posible ampliación de capital.

Correlativa modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Posible reducción y/o simultánea ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias.

Correlativa modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Posible dimisión del consejo de Administración. Fijación, en su caso, del número de consejeros y nombramiento, si preciso fuere, de nuevo consejo.

Octavo.-Posible disolución de la sociedad.

Nombramiento de liquidadores.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la convocatoria de la Junta general, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de todo ello.

Barcelona, 19 de abril de 2001.-Por el Consejo de Administración, Maravillas Rojo Torrecilla.-19.852.