Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El próximo día 15 de mayo de 2001 se celebrará Junta general ordinaria y en lo menester extraordinaria de la sociedad "Turo San Sebastia, Sociedad Limitada", a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la calle Vía Augusta, 42-44, 3.o, 1.a, Barcelona, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobar las cuentas de la sociedad correspondientes a los ejercicios 1997 a 2000, y la propuesta de distribución de los resultados obtenidos, cuya documentación está a disposición de los partícipes en la oficina de la sociedad.

Segundo.-Aprobar la gestión del Consejo de Administración y de todos y cada uno de los Consejeros.

Tercero.-Aceptar la renuncia de los miembros del Consejo de Administración a todos sus cargos y aprobar su gestión.

Cuarto.-Modificar el sistema de administración de la sociedad y optar por el sistema de un Administrador único y proceder al nombramiento del nuevo Administrador.

Quinto.-A los efectos de los artículos 21 y 28 de la Ley 46/1998, redenominar el capital social en euros y efectuando para ello los ajustes pertinentes en el valor de las participaciones sociales.

Sexto.-Reducción del capital a 532.435,20 pesetas o 3.200 euros y modificación del artículo séptimo (7.o) de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Facultar para elevar a público los acuerdos sociales.

Barcelona, 26 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-19.557.