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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Comte Urgell, 240 de Barcelona, el próximo día 24 de mayo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 25 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediera, para tratar de los asuntos comprendidos en el orden del día siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de "San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta, Sociedad Anónima", correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.-Modificación artículo 23 de los Estatutos sociales referente, al sistema de remuneración del Consejo.

Cuarto.-Modificación artículo 20 de los Estatutos sociales referente a la duración del cargo de Consejero.

Quinto.-Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.-Redacción, Lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas, a examinar, en el domicilio social, los documentos referidos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el derecho de todos ellos a obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de dichos documentos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que acrediten ser titulares de 50 acciones (anotaciones en cuenta), como mínimo, inscritas con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta y los que, por agrupación con otros accionistas, reúnan ese número y confíen su representación a uno de ellos, previa obtención de la correspondiente tarjeta de asistencia. Cada 50 acciones dan derecho a un voto.

Las tarjetas para asistir o para ser representados en la Junta deberán solicitarse en el domicilio social, calle Urgell, número 240, 8.o, 08036 Barcelona, bien directamente o a través de la entidad encargada del Registro de las anotaciones en cuenta.

Barcelona, 27 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Bravo Casado.-19.515.